截至2025年4月3日收盘，曲江文旅(600706)报收于10.27元，上涨1.68%，换手率4.14%融资配资app，成交量10.53万手，成交额1.08亿元。

当日关注点交易信息汇总：当日主力资金净流入395.51万元，占总成交额3.67%。公司公告汇总：曲江文旅2025年第一次临时股东大会成功召开，审议通过三项议案，包括预计2025年上半年日常关联交易、修订部分治理制度以及选举第十届董事会董事。交易信息汇总

当日主力资金净流入395.51万元，占总成交额3.67%；游资资金净流入304.21万元，占总成交额2.83%；散户资金净流出699.72万元，占总成交额6.5%。

公司公告汇总西安曲江文化旅游股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

会议于2025年4月2日在曲江银座酒店召开，出席股东和代理人共421人，持有表决权的股份总数为119,733,950股，占公司有表决权股份总数的46.9434%。会议由公司董事长庄莹女士主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

会议审议通过了三项议案：1. 关于预计2025年上半年日常关联交易的议案：A股同意票数为4,724,127，占比90.4514%，关联方回避表决。2. 关于修订部分治理制度的议案：A股同意票数为119,268,448，占比99.6112%。3. 关于选举第十届董事会董事的议案：董世宏先生和苏宁先生分别获得118,311,847票和118,009,430票，均当选为董事。

北京国枫（深圳）律师事务所律师钟晓敏、何子楹见证了会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。

曲江文旅董事会秘书工作制度

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书的选任和履职。根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规制定。董事会设一名董事会秘书，为公司高级管理人员，负责信息披露、公司治理、股权管理等事务，是公司与上海证券交易所的指定联络人。董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且符合上海证券交易所的要求。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚或禁入措施等。公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任，并及时向上海证券交易所提交相关资料。董事会秘书空缺期间，由董事长代行职责，且应在六个月内完成聘任。董事会秘书对公司和董事会负责，具体职责包括信息披露、投资者关系管理、筹备组织会议、保密工作、培训董事监事高管等。公司应为董事会秘书提供便利条件，确保其能有效履行职责。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

曲江文旅股东会议事规则

西安曲江文化旅游股份有限公司股东会议事规则旨在维护股东合法权益，确保股东会正常秩序和议事效率。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东享有获得股利、参与股东会、监督公司经营等权利，同时需遵守法律、按时缴纳股金等义务。股东会是公司权力机构，负责决定经营方针、选举董事监事、审议财务预算等重大事项。股东会分为年度和临时两种，年度股东会在会计年度结束后六个月内召开，临时股东会在特定情况下两个月内召开。股东会通知需提前公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需二分之一和三分之二以上表决权通过。董事、监事选举可实行累积投票制。股东会应有会议记录，保存期限不少于十年。公司聘请律师对股东会程序、决议合法性出具法律意见。规则自股东会批准后实施。

曲江文旅董事会议事规则

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，确保董事忠实履行职责，维护公司和股东权益。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。董事会对股东会负责，执行股东会决议，确保公司遵守法律法规，公平对待所有股东。董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人，下设董事会办公室处理日常事务。董事会设立多个专门委员会，如审计委员会、战略委员会等，专门委员会成员全部由董事组成，独立董事过半数并担任召集人。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事会决策权限涵盖重大交易、关联交易、对外担保等事项，需建立严格审查和决策程序。董事应遵守法律，对公司负有勤勉和忠实义务，不得利用职权谋取私利。董事长主持股东会和董事会，签署公司重要文件，行使法定代表人职权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等事务。董事会会议分为定期和临时会议，需提前通知董事，会议记录应真实准确。规则自股东会批准后实施。

曲江文旅信息披露管理制度

西安曲江文化旅游股份有限公司信息披露管理制度旨在规范公司信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定。制度涵盖信息披露的基本原则、内容和标准、事务管理和职责、纪律与问责等方面。信息披露义务人包括公司董事、监事、高级管理人员、股东等，需确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。定期报告包括年度、中期和季度报告，披露内容涉及公司基本情况、财务数据、重大事件等。临时报告涵盖重大事件、业绩预告、业绩快报等。交易披露标准涉及资产总额、成交金额、利润等指标，达到一定比例需及时披露或提交股东大会审议。公司应关注证券异常交易和媒体报道，及时了解真实情况并披露。董事会统一领导信息披露工作，董事长承担首要责任，董事会秘书负责组织协调。各部门和子公司负责人是重大信息报告第一责任人。违反制度导致信息披露违规，将对责任人进行处罚。制度由董事会负责解释和修订。

曲江文旅股东会网络投票工作制度

西安曲江文化旅游股份有限公司股东会网络投票工作制度旨在规范股东会网络投票工作，保护投资者权益。根据相关法律法规制定，适用于公司股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。股东会应设现场会议并提供网络投票等便捷方式，股东可通过现场、网络等方式参会，但同一表决权只能选择一种方式，重复表决以第一次为准。公司委托上证所信息网络有限公司提供网络投票服务，需签订服务协议。公告中应载明参会股东类型，如A股、B股等。出现延期、取消、增加临时提案等情况应及时补充披露信息。采用累积投票制选举董事、监事时，需按议案组分别列示候选人。公司应在股东会召开两个交易日前提供股东数据，确保网络投票信息准确。股票名义持有人可通过互联网投票平台征集实际持有人意见。股东需按通知程序投票，对提案发表同意、反对或弃权意见。投票结束后，公司获取投票结果，股东可查询自己的投票结果。本制度经股东会审议通过后执行。

曲江文旅投资者关系管理制度

西安曲江文化旅游股份有限公司投资者关系管理制度旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。投资者关系管理包括便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，遵循合规性、平等性、诚实守信和主动性原则。公司通过多渠道、多平台与投资者沟通，主要内容涉及公司发展战略、经营管理信息、环境社会和治理信息等。公司应积极召开投资者说明会，特别是在特定情形下，如现金分红未达标、重组终止等。公司不得提前发布重大信息，确保信息披露的公平性。公司控股股东、实际控制人及董监高应积极参与和支持投资者关系管理工作。董事会秘书负责投资者关系管理，董事会办公室具体执行。公司应避免在投资者关系活动中出现违规行为，定期对相关人员进行培训，并建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年。该制度由董事会负责解释、修订，自董事会审议通过后生效。

曲江文旅监事会议事规则

西安曲江文化旅游股份有限公司监事会议事规则旨在明确监事会职责权限，确保监事会及监事履行职责，维护公司和股东权益。规则依据相关法律法规和公司章程制定。监事会由三名监事组成，包括股东代表和职工代表，其中职工代表监事不少于三分之一。监事任期三年，可连选连任。监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。监事应遵守法律、行政法规和公司章程，履行诚信和勤勉义务。监事连续两次不能亲自出席监事会会议视为不能履行职责，需撤换。监事会主要职权包括审核公司定期报告、检查公司财务、监督董事和高管行为、提议召开临时股东会等。监事会每六个月至少召开一次会议，会议通知应在会议召开十日前书面送达全体监事。监事会决议须经全体监事半数以上表决通过，会议记录应保存至少十年。规则自公司股东会批准后实施。

曲江文旅董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度

西安曲江文化旅游股份有限公司制定了董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度，旨在规范相关人员所持本公司股份及其变动的管理。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。适用对象为公司董事、监事和高级管理人员，涵盖其名下及利用他人账户持有的所有本公司股份，包括信用账户内的股份。相关人员需在规定时间内向上海证券交易所申报个人信息及股份变动情况，确保数据真实、准确、及时、完整。制度明确了股份转让比例、新增股份解锁、离职后股份锁定等规定，强调不得从事以本公司股票为标的的融资融券交易。禁止在年报、季报等敏感期买卖股票，且在特定情况下不得转让股份。相关人员需提前通知董事会秘书买卖计划，确保合规操作。制度还规定了信息披露要求，包括减持计划公告、股份变动公告及违规买卖的披露。制度经公司董事会审议批准后生效，解释权归公司董事会。

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